Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT

El SARLAFT del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. es una herramienta de gestión que permite prevenir que los servicios de salud, los recursos financieros, los contratos, los convenios y demás actividades institucionales sean utilizados de manera directa o indirecta para el lavado de activos, la financiación del terrorismo o actividades ilícitas relacionadas.

A través de este sistema, el hospital establece controles para conocer adecuadamente a sus usuarios, proveedores, contratistas, aliados estratégicos y demás grupos de interés, con el fin de identificar operaciones inusuales o sospechosas y reportarlas oportunamente a las autoridades competentes, garantizando la transparencia, la legalidad y la protección de los recursos públicos destinados a la prestación de servicios de salud.

El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., comprometido con la transparencia y el adecuado manejo de los recursos públicos, implementa el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), con el fin de prevenir, identificar, controlar y monitorear los riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros delitos relacionados.

A través de este sistema, la institución fortalece sus procesos de contratación, gestión financiera y relacionamiento con usuarios, proveedores y demás grupos de interés, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y promoviendo una cultura de integridad y transparencia.

El compromiso de todos los colaboradores es fundamental para identificar señales de alerta, aplicar los controles establecidos y contribuir a la protección de la reputación y sostenibilidad del Hospital.

Implementar y fortalecer el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT) en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., mediante la identificación, evaluación, control y monitoreo de los riesgos asociados, con el fin de proteger los recursos institucionales, garantizar la transparencia en la gestión, asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente y preservar la confianza de los usuarios, entidades de control y demás grupos de interés.

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT) del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. se fundamenta en las disposiciones legales y regulatorias vigentes, entre las cuales se destacan:

• Ley 1122 de 2007, por la cual se realizan ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
• Ley 1438 de 2011, que fortalece el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
• Circular Externa 009 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud, mediante la cual se imparten instrucciones relativas a la implementación del SARLAFT.
• Circular Externa 20211700000005-5 de 2021 de la Superintendencia Nacional de Salud, que actualiza las instrucciones relacionadas con la gestión del riesgo de LA/FT/FPADM.
• Circular Externa 2022151000000053-5 de 2022, que modifica y complementa disposiciones relacionadas con el SARLAFT en el sector salud.
• Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), adoptadas como referente internacional para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
• Demás normas, lineamientos y directrices emitidas por las autoridades competentes en materia de gestión del riesgo y cumplimiento.

El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E aplicará las etapas del SARLAFT/FPADM, correspondientes a la identificación, evaluación y medición, control y seguimiento de los riesgos, en concordancia con el Manual.